Providencia 054 Sunacrip | Como Ganar Dinero por Internet

Providencia 054 Sunacrip
Providencia 054 Sunacrip para Mitigar Riesgos con Fintech

Usuarios en Venezuela que utilicen exchange, billeteras virtuales o plataformas NO autorizadas por Sunacrip podrían ser sancionados

¿Qué es la Providencia 054 Sunacrip?

Tal como lo indica en su encabezado principal, la providencia 054 diseñada por la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (SUNACRIP), establece las directrices relacionadas con los reportes de actividades sospechosas vinculados con el uso de tecnologías financieras (FINTECH), formuladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UNIF) .

Con este nuevo instrumento legal la Sunacrip planea mitigar los riesgos relacionados con las FINTECH.

¿Cómo Funciona la Providencia 054 Sunacrip?

La Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) de Venezuela da un nuevo paso para la regulación del sector de las criptomonedas.

La providencia 054 propone que las personas o instituciones que hagan uso de exchanges, proveedores de wallets virtuales o plataformas no autorizadas por el organismo, podrán enfrentar sanciones.

La providencia 054 publicada en el sitio web del organísmo regulador se establece como la normativa empleada para cumplir con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en relación con la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, mediante el uso de criptomonedas.

Aunque la providencia 054 se encuentra publicada en el website de la Sunacrip, llama la atención de que tiene el aviso «Providencia Interna, no está en Gaceta»
lo que en teoría significa que al no estar publicada, NO debería ser de estricto cumplimiento.

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Providencia 054 Sunacrip

La sunacrip hace un análisis de casi 3 paginas en referencia a la providencia 054, te dejo el enlace si deseas leerlo completo

providencia sunacrip 054

Recomendaciones del GAFI Asumidas por SUNACRIP

La primera recomendación del GAFI que asume la Sunacrip está enfocada en las nuevas tecnologías y establece que «los países y las instituciones financieras
deben tomar medidas apropiadas para administrar y mitigar los riesgos de los activos virtuales».

La segunda, es la llamada «Regla de Viaje», la cual indica que los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) tales como los exchanges de criptomonedas y las billeteras virtuales, deben recopilar y compartir los datos personales de sus clientes si realizan transacciones que superen los USD 1.000.

Venezuela por tema sanciones NO es parte del GAFI, sin embargo cumple con los estándares internacionales en pro de prevenir el LC/FT.

Cabe destacar que el grupo GAFI no tiene potestades judiciales, pero sí es influyente en la creación de legislaciones en diversos países del mundo.

¿Quiénes se verán afectados por la medida de la Sunacrip?

Según esta normativa, deben cumplir con estas medidas, todos los venezolanos que hacen uso de las criptomonedas

¿Quiénes deben cumplir con la Providencia 054?

  • Wallets
  • Plataformas de intercambios P2P
  • Desarrolladores de smart contracts
  • ATM
  • Soluciones contactless
  • Servicios que utilicen o desarrollen big data, Cloud computing, Inteligencia artificial
  • Tarjetas virtuales prepagadas
  • Los usuarios de la plataforma Binance, uno de los más populares Exchange de Criptomonedas en Venezuela, ya que  no es regulada por la Sunacrip.

¿Qué significa?

Significa que las personas o empresas que realicen actividades relacionadas con FINTECH, estarán en la obligación de reportar cualquiera RAS (Registro de actividades sospechosas) y aunque esta normativa ya existía, ahora existe una circunstancia que podría impactar directamente sobre el uso de las criptomonedas en Venezuela.

También significa que clientes o usuarios que realicen operaciones con FINTECH en instituciones que no cuenten con la debida autorización emitida por Sunacrip podrán ser sancionados.

Significa que si usas binance o cualquier plataforma P2P cuando haces el intercambio de Criptomonedas a Bolívares también podrás ser sancionado ya que al utilizar esta plataforma no autorizada para operar en Venezuela incumples con la normativa de la Providencia 054.

¿Qué deben hacer las personas o empresas relacionadas con criptomonedas?

No todo dentro de la providencia es negativo, pues quienes utilicen redes sociales para promocionar, o promover estafas con el uso de criptoactivos, también serían investigados por actividades sospechosas.

Esto compromete a quienes quieran desarrollar productos relacionados con Fintech o criptomonedas a:

  • Adoptar una cultura de cumplimiento
  • Crear manuales de gestión de riesgos
  • Reportar actividades sospechosas a la UNIF

La intención de esta normativa es la de generar confianza entre los usuarios de criptomonedas, evitar estafas y luchar contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, mediante el uso de criptomonedas.

Nota Importante

  • Al final de la providencia dice que entrará en vigencia una vez sea publicada en el website de la sunacrip
  • Quienes no cumplan las directrices serán objeto de sanciones (aunque no se especifican, te comparto una imágen del artículo 42 del Decreto-Ley en materia de Delincuencia Organizada como ejemplo de posibles aplicativos).

 

Articulo 42 Decreto-Ley en materia de Delincuencia Organizada

Aclaración:

La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan los puntos de vista o la línea editorial de comoganardineroporinternet.shop. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.

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